การทบทวนข้อมูลลูกค้าประจำปี (KYC Ongoing)

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีกำหนด การทบทวนข้อมูลบัญชี หรือ KYC Ongoing ของทุกบัญชีตามรอบปี (นับตามวันที่ได้รับอนุมัติเปิดบัญชี) เพื่อให้ข้อมูลบนระบบมีความเป็นปัจจุบันและถูกต้องมากที่สุด ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยหากบัญชีของท่านถึงรอบการทบทวนข้อมูลบัญชี ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลบนบัญชีของท่านให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงข้อความแจ้งเตือนที่จะปรากฏบนระบบเมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่บัญชี สำหรับการส่งข้อมูลยืนยันตัวตนตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชีสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

การดำเนินการ

1. ลงชื่อเข้าใช้ (Login) บัญชีบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ > ท่านจะเห็นข้อความแจ้งเตือนให้อัปเดตข้อมูลตามภาพตัวอย่างด้านล่าง

2. กดปุ่ม "On Going KYC" เพื่อดำเนินการต่อ

3. ตรวจสอบข้อมูลทุกช่อง ว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่

• หากมีข้อมูลช่องใดที่ขาดหายไป หรือไม่เป็นปัจจุบัน โปรดระบุข้อมูลที่ถูกต้องลงในทุกช่องให้ครบถ้วน และกด "ถัดไป"

4. ระบบจะแสดงข้อความดังภาพ หากท่านมั่นใจแล้วว่าข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้อง ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ และกด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการต่อ

5. ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้ถูกต้อง และกด "ถัดไป"

6. ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลอาชีพของท่านให้เป็นปัจจุบัน และกด "ถัดไป"

7. ทำแบบประเมินความเหมาะสมด้านการลงทุน (Suitability Test) ให้ครบทุกข้อ และกด "ถัดไป"

8. หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลบนระบบจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะแสดงวิธีส่งเอกสารยืนยันตัวตน 2 แบบ ให้ท่านเลือก ได้แก่

• การยืนยันตัวตนด้วยระบบ Dip chip ที่ Counter Service 
• การอัปโหลดเอกสารด้วยตนเองบนระบบ

โปรดกดที่ช่องของวิธีที่ท่านต้องการเลือกใช้ และกดปุ่ม "เลือก และถัดไป" ซึ่งแต่ละวิธีมีขั้นตอนดังนี้

8.1) วิธียืนยันตัวตนด้วยระบบ Dip chip ที่ Counter Service 

* วิธีนี้รองรับสำหรับลูกค้าที่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สำหรับวิธีการยืนยันตัวตนที่ 7-Eleven ที่มีบริการ Counter Service ด้วยระบบ Dip chip ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านวิดีโอด้านล่าง หรือที่ วิธีการยืนยันตัวตนที่ Counter Service ด้วยระบบ Dip chip

8.2) วิธีการอัปโหลดเอกสารด้วยตนเองบนระบบ

สำหรับวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการอัปโหลดเอกสาร ท่านสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

8.2.1) กดที่ "เริ่มอัปโหลดภาพเอกสาร" เพื่อดำเนินการต่อ

8.2.2) อัปโหลดเอกสารสำคัญ ที่เห็นข้อมูลชัดเจน ไม่เลือนลาง ตามที่ระบุบนหน้าจอ โดยการกดที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านขวาหรือลากไฟล์มาวางที่บริเวณดังกล่าว
* โปรดตรวจสอบ รายการเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน *

โปรดทราบ:

• ท่านสามารถใช้รูปเอกสารตัวจริง หรือรูปถ่ายสำเนาของเอกสาร (เซ็นหรือไม่เซ็นรับรองเอกสารก็ได้)
• หากท่านเซ็นรับรองเอกสาร จะต้องไม่บดบังข้อมูลใด ๆ บนเอกสาร
• ภาพที่อัปโหลดต้องชัด ข้อมูลครบถ้วน และเอกสารยังไม่หมดอายุ
• ภาพเอกสารต้องเห็นรายละเอียด หน้าแรกที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบ้าน และหน้าเอกสารที่แสดงชื่อ นามสกุลของท่าน
• สำหรับเอกสารเพิ่มเติม (เอกสารประกอบอื่นที่น่าเชื่อถือ) ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารได้มากกว่า 1 รายการเพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดบัญชี
• ระบบรองรับไฟล์ JPG, JPEG และ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 20 MB ต่อไฟล์

8.2.3) เมื่อท่านอัปโหลดเอกสารสำคัญตามที่ระบุครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้กด “ต่อไป” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปในการยืนยันตัวตน หรือกด “บันทึก” เพื่อบันทึกเอกสารไว้สำหรับดำเนินการต่อในภายหลัง

8.2.4) ระบบจะพาท่านเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการยืนยันตัวตนด้วยรูปถ่าย โดยมี 2 ทางเลือก (ให้ท่านเลือกวิธีที่ท่านสะดวก) ได้แก่ 

(1.) การสแกน QR code หรือ

(2.) การอัปโหลดรูปภาพ

ในกรณีที่ท่านสะดวกใช้วิธี (1.) สแกน QR code ให้ท่านทำการสแกน QR code หลังจากนั้นจะมีลิงก์พาท่านไปที่หน้าเว็บเพจ พร้อมข้อความว่า เริ่มการตรวจสอบ ให้ท่านกด “เริ่ม”

จากนั้นจะมีการแจ้งเตือนเพื่อขออนุญาตในการเข้าถึงกล้องบนมือถือของท่านเพื่อถ่ายภาพ ให้ท่านกด อนุญาต (Allow)

ระบบจะทำการเปิดกล้องเพื่อให้ท่านถ่ายภาพเอกสารยืนยันตัวตนทั้งหมด 3 ภาพ ได้แก่
(1.) ภาพด้านหน้าบัตรประชาชน
(2.) ภาพด้านหลังบัตรประชาชน
(3.) ภาพเซลฟี (ภาพถ่ายใบหน้าของท่าน)

ในกรณีที่ท่านสะดวกยืนยันตัวตนด้วยวิธี (2.) อัปโหลดรูปภาพ ให้ท่านคลิกที่คำว่า “ที่นี่”

จากนั้นจะมีภาพสาธิตการถือเอกสารที่ชัดเจนและถูกต้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้ท่านศึกษารายละเอียดก่อนคลิก “ตกลง”

จากนั้นให้ท่านทำการอัปโหลดภาพและเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามลำดับให้ถูกต้อง เมื่ออัปโหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด “ถัดไป”

เมื่อท่านอัปเดตข้อมูลครบถ้วนและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ Pop-up ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้ ซึ่งหมายถึงข้อมูลของท่านถูกส่งเข้าสู่ระบบแล้ว และรอการดำเนินการต่อจากทางบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

ระยะเวลาการดำเนินการและการแจ้งผล

เมื่อท่านได้ทำการทบทวนข้อมูลและนำส่งเอกสารสำหรับการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมายังบริษัทเรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณาจะถูกส่งให้ท่านทางอีเมลที่เชื่อมกับบัญชีบิทคับของท่านโดยเร็วที่สุด หรือภายใน 1-15 วัน สำหรับลูกค้าทั่วไป หรือภายใน 60 วันสำหรับลูกค้าที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม หลังจากที่ทางบริษัทได้รับข้อมูลเอกสารจากท่านครบถ้วน

• กรณีที่ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ท่านจะสามารถใช้งานบัญชีได้ตามปกติ
• กรณีที่มีส่วนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม จะมีข้อความแจ้งไปยังอีเมลของท่าน

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการทบทวนข้อมูลบัญชี 

1. กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบเอกสารสำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนใบใหม่ของท่าน
2. กรณีที่ท่านมีสัญชาติจีน และบัตรประชาชนของท่านหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนจีนใบใหม่ของท่าน
3. กรณีที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยนวงเงินบัญชี จะต้องแนบรายการเงินฝากถอนบัญชีเงินฝากของท่าน (Bank Statement) 3 เดือนล่าสุด และ หลักฐานแสดงที่อยู่ของท่าน โดยวันที่ออกเอกสารต้องไม่เกิน 3 เดือน เช่น ใบแจ้งค่าโทรศัพท์ ใบแจ้งค่าน้ำ-ค่าไฟ ฯลฯ โดยเอกสารต้องระบุเป็นชื่อของท่าน

หมายเหตุ:

• การทบทวนข้อมูลบัญชี หรือ KYC Ongoing คือ การอัปเดตข้อมูลบัญชีในทุกส่วน ซึ่งหมายรวมถึงการส่งเอกสารยืนยันตัวตนใหม่ และอาจมีผลต่อวงเงินบัญชีของท่านด้วย ตามข้อมูลยืนยันตัวตนใหม่ที่ท่านจัดส่งเข้ามา
• วงเงินบัญชีของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการพิจารณาของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
• ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการทบทวนข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด การใช้งานในส่วนของการถอนเงินบาทและการถอนเหรียญ หรือการเข้าใช้งานบัญชีของท่านจะถูกระงับชั่วคราว จนกว่าการทบทวนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์
  
  

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา 
Bitkub Exchange 
เว็บไซต์: www.bitkub.com 
ติดต่อเรา: Bitkub Support 
โทรศัพท์: 02-032-9555