การทบทวนข้อมูลลูกค้าประจำปี (KYC Ongoing)

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการทบทวนข้อมูลและวงเงินบัญชีผู้ใช้ทุกบัญชี ตามรอบระยะเวลาการเปิดบัญชีของลูกค้าแต่ละราย เรียกว่า การทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี หรือ KYC Ongoing โดยเมื่อถึงรอบทบทวนข้อมูลดังกล่าว ลูกค้าทุกท่านจำเป็นต้องตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลบัญชี (KYC) ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลบนระบบมีความถูกต้องมากที่สุดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยเมื่อบัญชีของท่านถึงรอบการทบทวนข้อมูลบัญชี ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้ดำเนินการอัปเดตข้อมูลบัญชีของท่านให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

• การแจ้งเตือนผ่านอีเมล ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงวันครบรอบทบทวนข้อมูลบัญชี
  

ตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงวันครบรอบทบทวนข้อมูลบัญชี

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อความราบรื่นในการใช้งาน และป้องกันการถูกระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราว บริษัทฯ แนะนำให้ท่านดำเนินการอัปเดตข้อมูลบัญชีของท่านให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับอีเมลหรือข้อความแจ้งเตือน

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันตัวตนตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชี

1. กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โปรดแนบเอกสารสำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนใบใหม่ของท่าน
2. กรณีที่ท่านมีสัญชาติจีน และบัตรประชาชนของท่านหมดอายุ โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนจีนใบใหม่ของท่าน
3. กรณีที่ท่านต้องการขอเปลี่ยนวงเงินบัญชี โปรดแนบรายการเงินฝากถอนบัญชีเงินฝากของท่าน (Bank Statement) 3 เดือนล่าสุด และ หลักฐานแสดงที่อยู่ของท่าน โดยวันที่ออกเอกสารต้องไม่เกิน 3 เดือน เช่น ใบแจ้งค่าโทรศัพท์ ใบแจ้งค่าน้ำ-ค่าไฟ (โดยเอกสารต้องระบุเป็นชื่อของท่าน)

หมายเหตุ:

• การทบทวนข้อมูลบัญชี หรือ KYC Ongoing คือ การอัปเดตข้อมูลบัญชีในทุกส่วน ซึ่งหมายรวมถึงการส่งเอกสารยืนยันตัวตนใหม่ และอาจมีผลต่อวงเงินบัญชีของท่านด้วย ตามข้อมูลยืนยันตัวตนใหม่ที่ท่านจัดส่งเข้ามา
• วงเงินบัญชีของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการพิจารณาของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
• ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการอัปเดตข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลา และบัญชีของท่านถูกระงับการใช้งานชั่วคราว การปลดการระงับสามารถทำได้ เมื่อมีการทบทวนข้อมูลเข้ามาและผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น

สำหรับวิธีการอัปเดตข้อมูลบัญชีให้เป็นปัจจุบัน สามารถทำตามขั้นตอนได้ในบทความต่อไปนี้

• การอัปเดตข้อมูลตามรอบการทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี (KYC Ongoing) บนเว็บไซต์
  
  

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา 
Bitkub Exchange 
เว็บไซต์: www.bitkub.com 
ติดต่อเรา: Bitkub Support 
โทรศัพท์: 02-032-9555