รายการเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

บิทคับมีการปรับรูปแบบการยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศล่าสุดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีการเพิ่มรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้ที่สมัครเปิดบัญชีบิทคับ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้



ประเภทผู้ใช้งาน

กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ที่มีสัญชาติไทย

กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ทำงานและ/หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย

กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ทำธุรกิจในประเทศไทย

กลุ่มที่ 4 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้ทำงานและไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย

โดยเอกสารทั้งหมดที่ผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มต้องทำการอัปโหลด เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับเปิดบัญชีบิทคับ มีรายการดังต่อไปนี้

เอกสารยืนยันตัวตน

ผู้ใช้กลุ่มที่ 1

สำหรับชาวไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด เลือกส่งอย่างน้อย 1 รายการ ได้แก่

• ทะเบียนบ้าน 2 หน้า (หน้าแรกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อของท่านแสดงความเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อาศัย)
  (หรือ) ใบขับขี่
  (หรือ) บัตรข้าราชการ
  (หรือ) บัตรนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐ
  (หรือ) บัตรปลดประจำการทหาร
  (หรือ) เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์

สำหรับชาวต่างชาติ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

ผู้ใช้กลุ่มที่ 2

ชาวต่างชาติที่ทำงานและ/หรืออาศัยในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่

2.1 ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย ยกเว้นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

          เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  (หรือ) ใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Work Permit) ที่ส่วนราชการไทยออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
  (หรือ) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA (ต้องเป็นตราอนุญาตหรือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ หรือ Valid อยู่เท่านั้น)

        เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการไทยออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
  (หรือ) เอกสารที่รัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
  (หรือ) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)
  
  

2.2 ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (แรงงานต่างด้าว)

            เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานออกให้ (บัตรสีชมพู หน้า-หลัง)
  (หรือ) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ท.ร. 38/1)
  (หรือ) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มี สถานะทางทะเบียน (ทร.38 ข) หรือ แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฎร ทร.13/1 หรือ ทร.14/1 แล้วแต่กรณี
  (หรือ) ทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)
  
  เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ 

• เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการไทยออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
  (หรือ) เอกสารที่รัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
  (หรือ) หนังสือรับรองจากนายจ้างโดยระบุข้อมูลและรายละเอียดของนายจ้างลูกจ้าง (ชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัว ประเทศเจ้าของสัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ประกอบการ และข้อมูลการติดต่อ) และแนบบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล

 ** กรณีที่ท่านใช้เอกสารประเภท CI จะต้องแนบตราอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (VISA) และตราประทับกรณีอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ (Stay permit) จากหน่วยงานของประเทศไทยที่กำหนด

2.3 ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย (แต่ไม่ได้ทำงานในไทย)

           เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น)(เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant Visa) รหัส O-X หรือ รหัส O-A หรือตราประทับสำหรับกรณีที่ใช้ ชีวิตบั้นปลาย (Retirement) ในประเทศ ไทย (ต้องเป็นตราอนุญาตหรือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ หรือ Valid อยู่เท่านั้น)
  (หรือ) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคน อยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Long Stay ต้องใช้ประกอบกับ หนังสือรับรองจากสถานทูต

           เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ ได้แก่

• เอกสารประจำตัวที่ออกโดยประเทศเจ้าของสัญชาติ (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง)
  (หรือ) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่, หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย, ใบอนุญาตขับรถ [หน้า-หลัง]
  (หรือ) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate หรือเอกสารการ พิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public
  (หรือ) หนังสือรับรองจากสถานทูต

ผู้ใช้กลุ่มที่ 3

ชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่

           เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) ได้แก่

• ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  (หรือ) 
ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA (ต้องเป็นตราอนุญาตหรือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ หรือ Valid อยู่เท่านั้น)

          เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการไทยออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
  (หรือ) เอกสารที่รัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
  (หรือ) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย ใบอนุญาตขับรถ (หน้า-หลัง) เป็นต้น
  (หรือ) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public

ผู้ใช้กลุ่มที่ 4

ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานและไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่

            เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น)  สามารเลือกส่งได้ 2 ฉบับ โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือ  ได้แก่

• บัตรประชาชน
  (หรือ) ทะเบียนบ้าน
  (หรือ) ใบขับขี่
  (หรือ) เอกสารของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง)

           เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• หลักฐานการเสียภาษี
  (หรือ) ใบกำกับภาษี
  (หรือ) บัตรนักเรียน/ นักศึกษา (ต้องมีรูปถ่ายตัวบุคคลอย่างชัดเจนด้วย)

ท่านสามารถดูรายละเอียดวิธีการยืนยันตนระดับที่ 1 ได้ ที่นี่

*หมายเหตุ:

- ในส่วนของ "เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ" ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ เพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดบัญชี
- ท่านสามารถใช้รูปเอกสารตัวจริง หรือรูปถ่ายสำเนาของเอกสาร (เซ็นหรือไม่เซ็นรับรองเอกสารก็ได้)
- หากท่านเซ็นรับรองเอกสาร จะต้องไม่บดบังข้อมูลใด ๆ บนเอกสาร
- รูปที่อัปโหลดต้องชัด ข้อมูลครบถ้วน และเอกสารยังไม่หมดอายุ

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและเลือกใช้บริการ Bitkub Exchange

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา 
Bitkub Exchange 
เว็บไซต์: www.bitkub.com 
ติดต่อเรา: Bitkub Support 
โทรศัพท์: 02-032-9555