รายการเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

บิทคับมีการปรับรูปแบบการยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศล่าสุดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีการเพิ่มรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้ที่สมัครเปิดบัญชีบิทคับ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

ประเภทผู้ใช้งาน

กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ที่มีสัญชาติไทย

กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ทำงานและ/หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย

กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ทำธุรกิจในประเทศไทย

กลุ่มที่ 4 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้ทำงานและไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย

โดยเอกสารทั้งหมดที่ผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มต้องทำการอัปโหลด เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับเปิดบัญชีบิทคับ มีรายการดังต่อไปนี้

เอกสารยืนยันตัวตน

ผู้ใช้กลุ่มที่ 1

สำหรับชาวไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด เลือกส่งอย่างน้อย 1 รายการ ได้แก่

• ทะเบียนบ้าน 2 หน้า (หน้าแรกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อของท่านแสดงความเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อาศัย)
  (หรือ) ใบขับขี่
  (หรือ) สูติบัตร
  (หรือ) บัตรข้าราชการ
  (หรือ) บัตรนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐ
  (หรือ) บัตรปลดประจำการทหาร
  (หรือ) ทะเบียนสมรส
  (หรือ) ทะเบียนหย่า
  (หรือ) เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์
  (หรือ) เอกสารอื่น (ที่ไม่ใช่บัตรประชาชน) ที่ออกโดยราชการ และมีเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลระบุ

สำหรับชาวต่างชาติ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

ผู้ใช้กลุ่มที่ 2

ชาวต่างชาติที่ทำงานและ/หรืออาศัยในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่

• เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) ได้แก่
  ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  (หรือ) ใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Work Permit) ที่ส่วนราชการไทยออกให้
  (หรือ) 
ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA
• เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่
  เอกสารประจำตัวที่ออกโดยประเทศเจ้าของสัญชาติ (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง)
  (หรือ) หนังสือรับรองจากนายจ้างโดยแนบบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล
  (หรือ) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate หรือเอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)
  
  

ผู้ใช้กลุ่มที่ 3

ชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่

• เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) ได้แก่
  ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  (หรือ) 
ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA
• เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่
  เอกสารประจำตัวที่ออกโดยประเทศเจ้าของสัญชาติ (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง)
  (หรือ) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  (หรือ) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate หรือเอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)
  
  

ผู้ใช้กลุ่มที่ 4

ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานและไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่

• เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) ได้แก่
  บัตรประชาชน
  (หรือ) ทะเบียนบ้าน
  (หรือ) ใบขับขี่
  (หรือ) เอกสารของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง)
• เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่ หลักฐานการเสียภาษี (หรือ) ใบกำกับภาษี 
  
  

ท่านสามารถดูรายละเอียดวิธีการยืนยันตนระดับที่ 1 ที่นี่

*หมายเหตุ:

- ในส่วนของ "เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ" ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ เพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดบัญชี
- ท่านสามารถใช้รูปเอกสารตัวจริง หรือรูปถ่ายสำเนาของเอกสาร (เซ็นหรือไม่เซ็นรับรองเอกสารก็ได้)
- หากท่านเซ็นรับรองเอกสาร จะต้องไม่บดบังข้อมูลใดๆ บนเอกสาร
- รูปที่อัปโหลดต้องชัด ข้อมูลครบถ้วน และเอกสารยังไม่หมดอายุ

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและเลือกใช้บริการ Bitkub

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
BITKUB ONLINE Co., Ltd.
เว็บไซต์: www.bitkub.com
ติดต่อเรา: Bitkub Support
โทรศัพท์: 02-032-9555