บิทคับมีการปรับรูปแบบการยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศล่าสุดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีการเพิ่มรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้ที่สมัครเปิดบัญชีบิทคับ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
ประเภทผู้ใช้งาน
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ที่มีสัญชาติไทย
กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ทำงานและ/หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย
กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ทำธุรกิจในประเทศไทย
กลุ่มที่ 4 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้ทำงานและไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยเอกสารทั้งหมดที่ผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มต้องทำการอัปโหลด เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับเปิดบัญชีบิทคับ มีรายการดังต่อไปนี้
เอกสารยืนยันตัวตน
ผู้ใช้กลุ่มที่ 1
สำหรับชาวไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด เลือกส่งอย่างน้อย 1 รายการ ได้แก่
- ทะเบียนบ้าน 2 หน้า: หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อ-นามสกุลของท่าน
(หรือ) ใบขับขี่
(หรือ) สูติบัตร
(หรือ) บัตรข้าราชการ
(หรือ) บัตรนิสิต/นักศึกษา (มหาวิทยาลัยของรัฐ)
(หรือ) บัตรปลดประจำการทหาร
(หรือ) หนังสือเดินทางสัญชาติไทย
(หรือ) บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ/รัฐวิสาหกิจ
สำหรับชาวต่างชาติ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
ผู้ใช้กลุ่มที่ 2
ชาวต่างชาติที่ทำงานและ/หรืออาศัยในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่
2.1 ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย ยกเว้นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่
-
ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(หรือ) ใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Work Permit) ที่ส่วนราชการไทยออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
(หรือ) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA (ต้องเป็นตราอนุญาตหรือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ หรือ Valid อยู่เท่านั้น)
เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่
-
เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการไทยออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
(หรือ) เอกสารที่รัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
(หรือ) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)
2.2 ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (แรงงานต่างด้าว)
เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่
- ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานออกให้ (บัตรสีชมพู หน้า-หลัง)
(หรือ) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ท.ร. 38/1)
(หรือ) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มี สถานะทางทะเบียน (ทร.38 ข) หรือ แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฎร ทร.13/1 หรือ ทร.14/1 แล้วแต่กรณี
(หรือ) ทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)
เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ ได้แก่
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการไทยออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
(หรือ) เอกสารที่รัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
(หรือ) หนังสือรับรองจากนายจ้างโดยระบุข้อมูลและรายละเอียดของนายจ้างลูกจ้าง (ชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัว ประเทศเจ้าของสัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ประกอบการ และข้อมูลการติดต่อ) และแนบบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล
** กรณีที่ท่านใช้เอกสารประเภท CI จะต้องแนบตราอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (VISA) และตราประทับกรณีอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ (Stay permit) จากหน่วยงานของประเทศไทยที่กำหนด
2.3 ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย (แต่ไม่ได้ทำงานในไทย)
เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น)(เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่
-
ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant Visa) รหัส O-X หรือ รหัส O-A หรือตราประทับสำหรับกรณีที่ใช้ ชีวิตบั้นปลาย (Retirement) ในประเทศ ไทย (ต้องเป็นตราอนุญาตหรือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ หรือ Valid อยู่เท่านั้น)
(หรือ) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคน อยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Long Stay ต้องใช้ประกอบกับ หนังสือรับรองจากสถานทูต
เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ ได้แก่
-
เอกสารประจำตัวที่ออกโดยประเทศเจ้าของสัญชาติ (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง)
(หรือ) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่, หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย, ใบอนุญาตขับรถ [หน้า-หลัง]
(หรือ) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate หรือเอกสารการ พิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public
(หรือ) หนังสือรับรองจากสถานทูต
ผู้ใช้กลุ่มที่ 3
ชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่
เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) ได้แก่
-
ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(หรือ) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA (ต้องเป็นตราอนุญาตหรือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ หรือ Valid อยู่เท่านั้น)
เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการไทยออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
(หรือ) เอกสารที่รัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (ยกเว้นหนังสือเดินทาง)
(หรือ) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย ใบอนุญาตขับรถ (หน้า-หลัง) เป็นต้น
(หรือ) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public
ผู้ใช้กลุ่มที่ 4
ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานและไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่
เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) สามารถเลือกส่งได้ 2 ฉบับ โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือ ได้แก่
- บัตรประชาชน
(หรือ) ทะเบียนบ้าน
(หรือ) ใบขับขี่
(หรือ) เอกสารของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง)
เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่
- หลักฐานการเสียภาษี
(หรือ) ใบกำกับภาษี
(หรือ) บัตรนักเรียน/ นักศึกษา (ต้องมีรูปถ่ายตัวบุคคลอย่างชัดเจนด้วย)
สำหรับลูกค้าผู้มีความบกพร่องหรือพิการ ทางการสื่อสาร การตัดสินใจ หรือทางด้านร่างกาย เอกสารสำคัญที่ท่านจำเป็นต้องอัปโหลดมีดังนี้
เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้พิการ
เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่
- ทะเบียนบ้าน 2 หน้า (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่แสดงชื่อ-นามสกุลของท่าน)
(หรือ) เอกสารรับรองความพิการ
(หรือ) ใบรับรองแพทย์ที่ระบุรายละเอียดความพิการอย่างชัดเจน
หมายเหตุ:
- ในส่วนของ "เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ" ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ เพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดบัญชี
- ท่านสามารถใช้รูปเอกสารตัวจริง หรือรูปถ่ายสำเนาของเอกสาร (เซ็นหรือไม่เซ็นรับรองเอกสารก็ได้)
- หากท่านเซ็นรับรองเอกสาร จะต้องไม่บดบังข้อมูลใด ๆ บนเอกสาร
- รูปที่อัปโหลดต้องชัด ข้อมูลครบถ้วน และเอกสารยังไม่หมดอายุ
ท่านสามารถดูรายละเอียดวิธีการยืนยันตนระดับที่ 1 ได้ ที่นี่
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและเลือกใช้บริการ Bitkub Exchange
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
Bitkub Exchange
เว็บไซต์: www.bitkub.com
ติดต่อเรา: Bitkub Support
โทรศัพท์: 02-032-9555
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น