รายการเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

บิทคับมีการปรับรูปแบบการยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศล่าสุดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีการเพิ่มรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้ที่สมัครเปิดบัญชีบิทคับ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

ประเภทผู้ใช้งาน

กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ที่มีสัญชาติไทย

กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ทำงานและ/หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย

กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ทำธุรกิจในประเทศไทย

กลุ่มที่ 4 ผู้ใช้ชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้ทำงานและไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย

โดยเอกสารทั้งหมดที่ผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มต้องทำการอัปโหลด เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับเปิดบัญชีบิทคับ มีรายการดังต่อไปนี้

เอกสารยืนยันตัวตน

ผู้ใช้กลุ่มที่ 1

สำหรับชาวไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด เลือกส่งอย่างน้อย 1 รายการ ได้แก่

• ทะเบียนบ้าน 2 หน้า (หน้าแรกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อของท่านแสดงความเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อาศัย)
  (หรือ) ใบขับขี่
  (หรือ) บัตรข้าราชการ
  (หรือ) บัตรนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐ
  (หรือ) บัตรปลดประจำการทหาร
  (หรือ) เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์

สำหรับชาวต่างชาติ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

ผู้ใช้กลุ่มที่ 2

ชาวต่างชาติที่ทำงานและ/หรืออาศัยในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่

2.1 ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย ยกเว้นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

          เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  (หรือ) ใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Work Permit) ที่ส่วนราชการไทยออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
  (หรือ) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA (ต้องเป็นตราอนุญาตหรือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ หรือ Valid อยู่เท่านั้น)

        เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• เอกสารประจำตัวที่ออกโดยประเทศเจ้าของสัญชาติ (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง)
  (หรือ) หนังสือรับรองจากนายจ้างโดยแนบบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล
  (หรือ) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate หรือเอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)
  
  

2.2 ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (แรงงานต่างด้าว)

         เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือรัฐ เจ้าของสัญชาติออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
  (หรือ) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ท.ร. 38/1)
  
  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ 

• บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มี สัญชาติไทย (เลขประจำตัว 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 00) และ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ออกให้  (บัตรสีชมพู หน้า-หลัง)

 *** กรณีที่ท่านใช้เอกสารประเภท CI จะต้องแนบตราอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (VISA) และตราประทับกรณีอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ (Stay permit) จากหน่วยงานของประเทศไทยที่กำหนด

2.3 ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย

        เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น)(เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant Visa) รหัส O-X หรือ รหัส O-A หรือตราประทับสำหรับกรณีที่ใช้ ชีวิตบั้นปลาย (Retirement) ในประเทศ ไทย (ต้องเป็นตราอนุญาตหรือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ หรือ Valid อยู่เท่านั้น)
  (หรือ) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคน อยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Long Stay ต้องใช้ประกอบกับ หนังสือรับรองจากสถานทูต

        เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ ได้แก่

• เอกสารประจำตัวที่ออกโดยประเทศเจ้าของสัญชาติ (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง)
  (หรือ) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่, หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย, ใบอนุญาติขับรถ [หน้า-หลัง]
  (หรือ) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate หรือเอกสารการ พิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public
  (หรือ) หนังสือรับรองจากสถานทูต

ผู้ใช้กลุ่มที่ 3

ชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่

          เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น) ได้แก่

• ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  (หรือ) 
ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA (ต้องเป็นตราอนุญาตหรือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ หรือ Valid อยู่เท่านั้น)

         เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• เอกสารประจำตัวที่ออกโดยประเทศเจ้าของสัญชาติ (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง)
  (หรือ) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  (หรือ) เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate หรือเอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)
  
  

ผู้ใช้กลุ่มที่ 4

ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานและไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่

          เอกสารยืนยันตัวตน (จำเป็น)  สามารเลือกส่งได้ 2 ฉบับ โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือ  ได้แก่

• บัตรประชาชน
  (หรือ) ทะเบียนบ้าน
  (หรือ) ใบขับขี่
  (หรือ) เอกสารของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง)

         เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ (เลือกส่ง 1 รายการหรือมากกว่า) ได้แก่

• หลักฐานการเสียภาษี
  (หรือ) ใบกำกับภาษี
  (หรือ) บัตรนักเรียน/ นักศึกษา

ท่านสามารถดูรายละเอียดวิธีการยืนยันตนระดับที่ 1 ที่นี่

*หมายเหตุ:

- ในส่วนของ "เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ" ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ เพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดบัญชี
- ท่านสามารถใช้รูปเอกสารตัวจริง หรือรูปถ่ายสำเนาของเอกสาร (เซ็นหรือไม่เซ็นรับรองเอกสารก็ได้)
- หากท่านเซ็นรับรองเอกสาร จะต้องไม่บดบังข้อมูลใด ๆ บนเอกสาร
- รูปที่อัปโหลดต้องชัด ข้อมูลครบถ้วน และเอกสารยังไม่หมดอายุ

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและเลือกใช้บริการ Bitkub

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
BITKUB ONLINE Co., Ltd.
เว็บไซต์: www.bitkub.com
ติดต่อเรา: Bitkub Support
โทรศัพท์: 02-032-9555