วิธีการยืนยันตัวตนระดับที่ 2 (KYC Level 2)

KYC Level 2 คืออะไร

• คือ การขอเพิ่มวงเงินการฝาก-ถอนเงินบาท และถอนเหรียญ (ต่อวัน) ในกรณีที่ วงเงินปัจจุบันของท่าน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

Level 2 เหมาะกับใคร 

• ผู้ที่ต้องการ ฝาก-ถอน เงินมากกว่า 1 ล้านบาท หรือ ถอนเหรียญ มากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป (ต่อวัน)

Level 2 ได้อะไรบ้าง 

• วงเงิน การฝาก-ถอนเงินบาท และถอนเหรียญ (ต่อวัน) ตั้งแต่ 1.25 ล้านบาท ถึง 50 ล้านบาท (ต่อวัน)  โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ

Level 2  ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

เอกสารที่จำเป็น ได้แก่

1. หลักฐานยืนยันที่อยู่ :

- แบงค์ Statement บัญชีธนาคาร (ออกโดยธนาคารและมีตราประทับธนาคาร หรือแบงค์ Statement ที่ดาวน์โหลดจากธนาคารที่แสดงที่อยู่ปัจจุบัน) ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน

- ใบแจ้งยอดสาธารณูปโภค (บิลค่าไฟ, บิลค่านํ้า, บิลค่าบัตรเครดิต, บิลค่าโทรศัพท์หรือ

อินเทอร์เน็ต) จะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน

- เอกสารออกโดยรัฐบาล (ใบแจ้งภาษี, หนังสือรับรองมีถิ่นที่อยู่) จะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน       

 สิ่งที่ต้องปรากฏอยู่บนเอกสาร:

- ชื่อ-สกุล (จำเป็นต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีบิทคับเท่านั้น)

- ที่อยู่ (สามารถเป็นที่อยู่อื่นที่ไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีได้)

- วันที่ในการออกเอกสาร จะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน

2. รายการเดินบัญชีธนาคาร

สิ่งที่ต้องปรากฏอยู่บนเอกสาร:

- ชื่อธนาคาร

- ชื่อบัญชีธนาคาร (จำเป็นต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีบิทคับเท่านั้น)

- รายการเดินบัญชีระยะเวลาย้อนหลัง 30-90 วัน ล่าสุด โดยเริ่มนับตั้งวันที่ 1 ของเดือน

นั้นๆ จนถึงวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว

- ยอดเงินคงเหลือ ควรมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ขี้นไปต่อวัน

หมายเหตุเพิ่มเติม:
-รายการเดินบัญชีไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีที่ทำการผูกไว้กับบัญชีบิทคับก็ได้ 

3. เอกสารประกอบ (ไม่บังคับ)

• พอร์ตการลงทุนคริปโตจากบัญชีบนเว็บเทรดอื่นของท่าน (ต้องเป็นบัญชีที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น)
  สิ่งที่ต้องปรากฏอยู่บนเอกสาร:
  - ชื่อเว็บไซต์
  - ชื่อบัญชี (จำเป็นต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีบิทคับเท่านั้น)
  - ยอดเงินคงเหลือ
  หมายเหตุ: หากบนเอกสารไม่แสดงข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาในการเพิ่มวงเงินของท่าน

4. เอกสารแสดงเงินเดือนออกโดยบริษัทของท่าน (มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน)
   สิ่งที่ต้องปรากฏอยู่บนเอกสาร:
- ชื่อที่ทำงาน
- ชื่อนามสกุล (จำเป็นต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีบิทคับเท่านั้น)
- ยอดเงินเดือน
- ลายมือชื่อกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจลงนาม

5. ท่านสามารถใช้หลักฐานอื่นๆ เช่น กองทุน บัญชีหลักทรัพย์ หรือ พอร์ตการลงทุน ในสินทรัพย์อื่นๆ ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไทยบาท

สิ่งที่ต้องปรากฏอยู่บนเอกสาร:
- ชื่อ-นามสกุล (จำเป็นต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีบิทคับเท่านั้น)
- ยอดเงินคงเหลือ

Level 2 มีการพิจารณาอย่างไร 

• วงเงินที่ท่านจะได้รับ พิจารณาจาก ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อวันในบัญชีธนาคารของท่าน โดยคำนวณจากยอดเงินคงเหลือของทุกวัน หารเฉลี่ยตามจำนวนวันที่ท่านส่งเอกสาร ซึ่งแบ่งเป็นช่วงระยะเวลา 30, 60 และ 90 วัน รวมกับ มูลค่าสินทรัพย์ในกระเป๋าบิทคับของท่าน ทั้งเงินบาทและเหรียญที่ท่านถือครอง เมื่อทั้งสองอย่างรวมกันต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท จึงจะได้รับการพิจารณาอนุมัติ Level 2

เกณฑ์การพิจารณา

สถานการณ์ตัวอย่าง

นาย A มีสินทรัพย์ในกระเป๋าบิทคับ โดยแบ่งเป็น 

• เงินบาท จำนวน 300,000 บาท 
• สินทรัพย์ดิจิทัล (เหรียญที่ถือครองทั้งหมด โดยแปลงมูลค่าเป็นเงินบาท ณ วันที่คำนวณ) จำนวน 200,000 บาท

นาย A มีรายการเดินบัญชีธนาคาร ระยะเวลา 30 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการคำนวณ

ยอดรวมเงินคงเหลือในรายการเดินบัญชีของทุกวัน / จำนวนวันที่ส่งเอกสาร + มูลค่ารวมสินทรัพย์ในกระเป๋าบิทคับ = มูลค่าที่ท่านถือครอง

60,500,000 / 30 + 500,000 = 2,516,666 บาท

ฉะนั้น นาย A จะได้รับวงเงินใหม่ ซึ่งเท่ากับ 5,000,000 บาท 

*หมายเหตุ

- หากในวันนั้นๆ บัญชีของท่านไม่มีรายการเคลื่อนไหว จะทำการคิดจากยอดรวมเงินคงเหลือของวันล่าสุดที่บัญชีมีการเคลื่อนไหว

วิธีการสมัคร Level2

หากต้องการเพิ่มระดับการยืนยันตัวตนเป็น Level 2 ท่านสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

หลังจากผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (1st tier) เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการล็อกอินที่บิทคับ แล้ว ไปที่หน้า "ตั้งค่า" เพื่อทำการอัปเกรดเป็น Level 2

1. กรุณาเลือก ระดับต่อไป

2. เลือก "เริ่มต้นการยืนยัน"

3. ทำการอัปโหลดหลักฐานที่อยู่ และหลักฐานแสดงรายการเดินบัญชี 3 เดือน

เมื่ออัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว ข้อความจะแสดงข้อความว่า "ลบไฟล์" ทั้ง 2 ช่อง จากนั้นกด "บันทึก" และกด "ส่ง"

4. เมื่อสำเร็จขั้นตอนเเล้ว ท่านจะพบข้อความ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" จากนั้นให้รอดำเนินการซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน

และท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลเมื่อดำเนินการพิจารณาเสร็จสิ้น

วิธีการการสมัครผ่านแอปพลิเคชันบิทคับ

1. เปิดแอปพลิเคชันบิทคับ จากนั้นกดเลือกที่ช่อง Setting 

2. กดเลือกที่ "เพิ่มวงเงิน" ในหัวข้อยืนยันตัวตน

3. จากนั้นกด "ดำเนินการต่อ" และกรอกรหัส 2FA ของท่าน

4. อัปโหลดหลักฐานที่อยู่ 

***หมายเหตุ: รองรับไฟล์ jpg, jpeg, png หรือ pdf ไม่เกิน 10 MB เท่านั้น

5. อัปโหลดเอกสารในการยืนยันสถานะทางการเงิน

• เอกสารหลัก (จำเป็นต้องส่ง): รายการเดินบัญชี 3 เดือนล่าสุด
• เอกสารประกอบ (ถ้ามี): พอร์ตการลงทุนคริปโตจากบัญชีบนเว็บเทรดอื่นของท่าน และ/หรือ เอกสารแสดงเงินเดือนที่ทำงานของท่าน

***หมายเหตุ: รองรับไฟล์ jpg, jpeg, png หรือ pdf ไม่เกิน 10 MB เท่านั้น

6. (ถ้ามี)กรุณาระบุรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ จากนั้นกด "ส่ง"

7. เมื่อสำเร็จขั้นตอนเเล้ว ท่านจะพบข้อความ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" จากนั้นให้รอดำเนินการประมาณ 30 วัน

ลิมิตต่อวันที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านระดับที่ 2 ดังนี้

- การฝากเหรียญ: ไม่จำกัด
- การฝากเงินบาท: 1,250,000 - 50,000,000 THB/วัน
- การถอนเงินบาท: 1,250,000 - 50,000,000 THB/วัน
- การถอนเหรียญ: มูลค่า 1,250,000 - 50,000,000 THB/วัน

*หมายเหตุ: เกณฑ์การพิจารณาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของทางบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

**หมายเหตุ:ในกรณีที่มีผู้ใช้บริการยืนยันเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าปกติ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
BITKUB ONLINE Co., Ltd.
เว็บไซต์: www.bitkub.com
ติดต่อเรา: Bitkub Support
โทรศัพท์: 02-032-9555