KYC Level 2 คืออะไร
คือ การขอเพิ่มวงเงินการฝาก-ถอนเงินบาท และถอนเหรียญ (ต่อวัน) ในกรณีที่วงเงินปัจจุบันของท่านไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
Level 2 เหมาะกับใคร
- ผู้ที่ต้องการ ฝาก-ถอน เงินมากกว่า 1 ล้านบาท หรือ ถอนเหรียญ มากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป (ต่อวัน)
- ผู้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนระดับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
Level 2 ได้อะไรบ้าง
- ผู้ที่ผ่านการอนุมัติสำหรับบัญชีระดับ 2 จะได้รับวงเงิน การฝาก-ถอนเงินบาท และถอนเหรียญ ตั้งแต่ 1.25 ล้านบาท ถึง 50 ล้านบาท (ต่อวัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
เอกสารที่จำเป็น มีทั้งหมด 2 รายการ และมีเงื่อนไขที่กำหนดดังที่ระบุในตารางต่อไปนี้
|
ประเภทเอกสาร |
ตัวอย่างเอกสารที่ยอมรับได้ |
ข้อกำหนด |
|
1. หลักฐานยืนยันที่อยู่ |
เลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง - ใบแจ้งยอดสาธารณูปโภค เช่น บิลค่าไฟ ค่านํ้า ค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต - เอกสารที่ออกโดยรัฐบาล เช่น ใบแจ้งภาษี หนังสือรับรองมีถิ่นที่อยู่ |
สิ่งที่ต้องปรากฏบนเอกสาร ได้แก่ - ชื่อ-นามสกุล: ต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีบิทคับเท่านั้น - ที่อยู่: สามารถเป็นที่อยู่อื่นที่ไม่ตรงตามหน้าบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีได้ - วันที่ออกเอกสาร: ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน |
|
2. เอกสารทางการเงิน |
- รายการเดินบัญชีธนาคาร (ต้องมี)
|
สิ่งที่ต้องปรากฏบนเอกสาร ได้แก่ - ชื่อธนาคาร - ชื่อบนเอกสาร: ต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีบิทคับเท่านั้น หมายเหตุ: รายการเดินบัญชีไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีที่ทำการผูกไว้กับบัญชีบิทคับก็ได้ |
ตัวอย่างเอกสาร
ภาพตัวอย่างเอกสารยืนยันที่อยู่ที่ยอมรับได้
ภาพตัวอย่างเอกสารทางการเงินที่ยอมรับได้
เกณฑ์การพิจารณา
วงเงินที่ท่านจะได้รับจะถูกพิจารณาจาก ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อวันในบัญชีธนาคารของท่าน และมูลค่าสินทรัพย์ที่ท่านถือครองบนบัญชีบิทคับ ซึ่งท่านสามารถคำนวณคะแนนและประเมินวงเงินที่ท่านอาจได้รับ โดยอ้างอิงตามวิธีการต่อไปนี้
1. ตรวจสอบว่าบัญชีบิทคับของท่านมีสินทรัพย์คงเหลือ ทั้งในส่วนของเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล เทียบกับ ตารางที่ 1 มูลค่าสินทรัพย์รวม ท่านจะได้รับคะแนน XX คะแนน
ตารางที่ 1
|
มูลค่าสินทรัพย์รวม (บาท) |
คะแนนที่ได้รับ (คะแนน) |
|
0 - 199,999 |
0 |
|
200,000 - 499,999 |
0.25 |
|
500,000 - 999,999 |
0.5 |
|
1,000,000 - 1,499,999 |
0.7 |
|
1,500,000 - 1,999,999 |
2 |
|
2,000,000 - 4,999,999 |
4 |
|
5,000,000 - 9,999,999 |
6 |
|
10,000,000 - 14,999,999 |
8 |
|
> 15,000,000 |
12 |
ตัวอย่าง
นาย A มีสินทรัพย์คงเหลือ ทั้งในส่วนของเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล อยู่ในบัญชีบิทคับของนาย A มูลค่ารวม 2,500,000 บาท นาย A จะได้รับคะแนนในส่วนนี้ 4 คะแนน
2. ตรวจสอบว่ายอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อวันจากรายการเดินบัญชีธนาคารของท่านเทียบกับ ตารางที่ 2 ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อวัน ท่านจะได้รับคะแนน XX คะแนน
ตารางที่ 2
|
ยอดเงินคงเหลือต่อวันในรายการเดินบัญชี (บาท) |
คะแนนที่ได้รับ (คะแนน) |
|
0 - 199,999 |
0 |
|
200,000 - 499,999 |
0.5 |
|
500,000 - 999,999 |
0.7 |
|
1,000,000 - 1,499,999 |
1 |
|
1,500,000 - 1,999,999 |
3 |
|
2,000,000 - 4,999,999 |
5 |
|
5,000,000 - 9,999,999 |
7.5 |
|
10,000,000 - 14,999,999 |
10 |
|
> 15,000,000 |
15 |
ตัวอย่าง
นาย A มียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อวันในรายการเดินบัญชี 480,000 บาทต่อวัน (ต้องมียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อวันไม่ต่ำกว่า 200,000 ต่อวัน บริษัทจึงรับพิจารณา) นาย A จะได้รับคะแนนในส่วนนี้ 0.5 คะแนน
3. นำคะแนนที่ท่านได้จากข้อ 1 และ 2 มารวมกัน เพื่อเทียบกับคะแนนรวม ในตารางที่ 3 เพื่อหาวงเงินที่บริษัทจะพิจารณาเบื้องต้น** อยู่ที่ช่วงใด
ตารางที่ 3
|
คะแนนรวม (คะแนน) |
วงเงินที่บริษัทจะพิจารณาเบื้องต้น (บาท)** |
|
0 - 0.50 |
ได้วงเงินตามเกณฑ์บัญชีระดับ 1 |
|
0.51 - 1.25 |
1,250,000 - 2,500,000 |
|
1.26 - 2.50 |
2,500,000 - 5,000,000 |
|
2.51 - 4.00 |
3,750,000 - 7,500,000 |
|
4.01 - 6.00 |
5,000,000 - 10,000,000 |
|
6.01 - 8.00 |
7,500,000 - 15,000,000 |
|
8.01 - 11.00 |
10,000,000 - 20,000,000 |
|
11.01 - 14.00 |
15,000,000 - 30,000,000 |
|
> 14 |
25,000,000 - 50,000,000 |
ตัวอย่าง
นาย A ได้คะแนนจากข้อที่ 1 = 4 คะแนน และจากข้อที่ 2 = 0.5 คะแนน นาย A จึงมีคะแนนรวมเท่ากับ 4.5 คะแนน
ดังนั้น นาย A จะได้วงเงินที่บริษัทจะพิจารณาอยู่ที่ 5,000,000 - 10,000,000 บาท
** หมายเหตุ: การคำนวณวงเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น บริษัทจะพิจารณากำหนดวงเงินที่แท้จริงให้แก่ท่าน ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่นเพิ่มเติม รวมถึงข้อเท็จจริง และผลจากการยืนยันตัวตนของแต่ละบุคคลประกอบกัน นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาวงเงินเบื้องต้นของบริษัท ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วิธีการสมัครบัญชี Level 2
สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ การสมัครผ่านเว็บไซต์บิทคับ และการสมัครผ่านแอปพลิเคชันบิทคับ
ช่องทางที่ 1: สมัครผ่านเว็บไซต์ Bitkub.com
1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านบน bitkub.com และไปที่หน้าการตั้งค่าบัญชี
2. เลือกที่ "ระดับ"
3. กดปุ่ม "เพิ่มวงเงิน" ที่เมนูระดับ 2
4. กด "ใช่, ฉันต้องการเพิ่มวงเงิน"
5. กด "ดำเนินการต่อ"
6. จากนั้น ระบบจะให้ท่านอัปโหลด หลักฐานที่อยู่ และหลักฐานแสดงรายการเดินบัญชี 3 เดือน
- เมื่ออัปโหลดไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความว่า "ลบไฟล์" ทั้ง 2 ช่อง จากนั้นกด "บันทึก" และกด "ส่ง"
เมื่อเอกสารของท่านถูกส่งเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" โดยบริษัทจะทำการพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน และท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้น แต่ในกรณีที่มีผู้ใช้บริการเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
*เคล็ดลับ - ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารหลายไฟล์ได้ในครั้งเดียว ผ่านทางเว็บไซต์โดยใช้คอมพิวเตอร์ (PC) โดยวิธีการมีดังนี้
ช่องทางที่ 2: สมัครผ่านแอปพลิเคชันบิทคับ
1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านบนแอปพลิเคชันบิทคับ และไปที่หัวข้อ "Setting" ที่แถบเครื่องมือด้านล่าง
2. กดเลือกที่ "เพิ่มวงเงิน"
3. กด "ดำเนินการต่อ"
4. อัปโหลดเอกสารที่จำเป็น 2 รายการ
- ระบบรองรับไฟล์ประเภท jpg, jpeg, png หรือ pdf และมีขนาดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น
5. ระบุรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ (ถ้ามี) และกด "ส่ง"
เมื่อเอกสารของท่านถูกส่งเข้าสู่ระบบเเล้ว ท่านจะพบข้อความ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" บริษัทจะดำเนินการพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน และท่านจะได้รับอีเมลแจ้งผลเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้น แต่หากในกรณีที่มีผู้ใช้บริการเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทอาจใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
ลิมิตต่อวันที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านระดับที่ 2 มีดังนี้
- การฝากเหรียญ: ไม่จำกัด
- การฝากเงินบาท: 1,250,000 - 50,000,000 บาท/วัน
- การถอนเงินบาท: 1,250,000 - 50,000,000 บาท/วัน
- การถอนเหรียญ: มูลค่า 1,250,000 - 50,000,000 บาท/วัน
หมายเหตุ:
- บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาวงเงินเบื้องต้นของบริษัทตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี เกณฑ์การพิจารณากำหนดวงเงินเบื้องต้นเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณากำหนดวงเงินที่แท้จริงให้แก่ท่านตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยอื่นเพิ่มเติม รวมถึงข้อเท็จจริงและผลจากการยืนยันตัวตนของลูกค้าประกอบกัน
- ในกรณีที่มีผู้ใช้บริการเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทอาจใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
Bitkub Exchange
เว็บไซต์: www.bitkub.com
ติดต่อเรา: Bitkub Support
โทรศัพท์: 02-032-9555
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น